СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект»
Место нахождения Общества: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Теплопроект» в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 года, 12:00 часов местного времени (г. Екатеринбург).
Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: Акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, - «10» июня 2022 года. Право на участие в общем собрании акционеров общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, имеют владельцы именных обыкновенных акций АО «Теплопроект».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Теплопроект».
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2021г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, отчета аудитора Общества.
5. Рассмотрение вопроса распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Последующее одобрение крупной сделки Общества – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке № 86-2019/ДЗ/1 от «27» мая 2019 года.
7. Последующее одобрение крупной сделки Общества – заключение Договора об ипотеке между АО «Теплопроект» и ТКБ БАНК ПАОг.
С информацией (материалами) по указанным выше вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 11.06.2022 г. по 30.06.2022 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья).
Председатель совета директоров
АО «Теплопроект»
Синюгин Ю.С.