СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект»
Место нахождения Общества: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Полное наименование: Акционерного общества «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект».
Место нахождения общества: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Способ принятия решений: заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00581-А от 17.05.1993г.
Дата, проведения общего собрания акционеров: 09 сентября 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15.08.2025.
Дата, окончания приема заполненных бюллетеней 09 09.2025.
Адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени: Акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
С информацией (материалами) по указанным выше вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться с 19.08.2025 г. по 09.09.2025 г. по адресу: по адресу: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья).
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право голоса при принятии решений как лично, так и через своего представителя. Представитель действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров путем размещения отчета об итогах голосования, на определенном Уставом Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.teploproekt.com”.
Уважаемые акционеры: доводим до вашего сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.
Председатель совета директоров
АО «Теплопроект»